Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>26.07.2023 14:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 6 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 6 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос № 5. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</P>
<P>Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 23 «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».</P>
<P>Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение 25.07.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.07.2023, Протокол № 03.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ИО Председателя Правления (Приказ от 07.07.2023 № 3239)</P>
<P>Инна Евгеньевна Зыкова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.07.2023г.</P>